Los hechos ocurrieron entre los años 2013 y 2015, cuando la empresa de las indiciadas entró en una crisis financiera. A partir de ese momento, al parecer, fue que comenzaron a captar dinero, simulando la compra y venta de cartera, mientras que trabajaban con el dinero de los clientes. Bajo este mecanismo habrían logrado captar $132.000 millones.
Un fiscal del grupo de Orden Económico de la Dirección Seccional Bogotá adelanta la investigación en la que se han registrado alrededor de 586 víctimas.
En audiencias concentradas, ante el Juez 37 con función de control de garantías, las hermanas Ramírez González aceptaron cargos.
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