DIAN declara a 506 empresas como
proveedores ficticios
• Estas acciones de
seguimiento y control al fraude son resultado de un robusto y ambicioso
plan institucional, basado en Estrategia de Analítica Avanzada, para
detectar patrones de comportamientos anómalos mediante el uso de técnicas
como ciencia de redes.
• La DIAN invita a los
contribuyentes que han incurrido en este tipo de conductas, a que procedan
a corregir en forma inmediata sus declaraciones, liquidando el impuesto
real a cargo con sus sanciones respectivas, antes de que se inicien los procesos
tributarios y las acciones penales correspondientes.
• Entendiendo el momento
difícil que afronta el país con la pandemia generada por el covid-19, y la
necesidad de recursos que requiere el Estado para atender la prestación de
servicios de salud y demás entidades del orden social, así como a la
población vulnerable, la DIAN hace un llamado a los contribuyentes a
cumplir solidaria y oportunamente con sus deberes fiscales.
A partir de avanzadas técnicas de analítica
aplicada en los procesos de fiscalización, la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) declaró a 506 empresas a nivel nacional como
proveedores ficticios por venta de facturas que corresponden a operaciones
simuladas, e inició las acciones penales del caso ante la Fiscalía General
de la Nación.
Las denuncias penales se instauraron además
contra los compradores de costos y gastos simulados, que con esta práctica
buscan disminuir sus impuestos sobre la renta y complementarios e Impuesto
al Valor Agregado (IVA), actividad que, en el caso de este últim
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